#वित्तीय अपराध

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा झापामा वित्तीय अपराधका ३७३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। बैंकिङ कसुर, ठगी, अनलाइन सट्टेबाजी र आपराधिक लाभ प्रमुख कसुर हुन्। १५५ जना…

Sunita Rai 4 weeks अघि

दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरूमाथि बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चार वटा मुद्दा दायर भएको छ। भट्टको हकमा…

Arjun Basnet 2 months अघि

नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…

Arjun Basnet 2 months अघि

शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…

Arjun Basnet 2 months अघि

एनआईएमबी बैंकका कर्मचारी रिसभ कार्की १ करोड ६५ लाख ठगी मुद्दामा कारागार चलान। उच्च अदालतले तोकेको ५० लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल। मोबाइल बैंकिङ र…

Arjun Basnet 3 months अघि

धरानका बराह र श्रेया सहकारीमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। दुवै सहकारीका अध्यक्ष फरार छन्, जसमध्ये श्रेयाका अध्यक्ष लोकबहादुर लिम्बु विदेश पुगेका छन्…

Arjun Basnet 3 months अघि

मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोड भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भई विगत दुई वर्षभित्र नेपाली नागरिकहरूको ७२ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा…

Arjun Basnet 3 months अघि

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…

Arjun Basnet 3 months अघि

उदयपुरका एक कपडा व्यापारीसहित ६ जनालाई प्रहरीले २ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोटसहित पक्राउ गरेको छ। यो संगठित गिरोहले उच्च गुणस्तरको नक्कली नोट बजारमा चलाउने…

Arjun Basnet 4 months अघि

दृष्टिविहीन व्यक्तिले बाटोमा गीत गाएर कमाएको ७० लाख रुपैयाँ एभरट्रस्ट सहकारीले ठगी गरेको छ। सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता र न्यायको खोजीमा छन्।…

NM Khabar 4 months अघि