#वित्तीय अपराध

धरानका ज्योति शाही १ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। सीआईबी, कोशी प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी सुनसरीको संयुक्त…

Sunita Rai 4 days अघि

वित्तीय सुशासन कायम गर्न नियमनकारी, अनुसन्धान र अभियोजन निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले बताएका छन्। गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन…

Sunita Rai 7 days अघि

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा झापामा वित्तीय अपराधका ३७३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। बैंकिङ कसुर, ठगी, अनलाइन सट्टेबाजी र आपराधिक लाभ प्रमुख कसुर हुन्। १५५ जना…

Sunita Rai 2 months अघि

दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरूमाथि बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चार वटा मुद्दा दायर भएको छ। भट्टको हकमा…

Arjun Basnet 4 months अघि

नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…

Arjun Basnet 4 months अघि

शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…

Arjun Basnet 4 months अघि

एनआईएमबी बैंकका कर्मचारी रिसभ कार्की १ करोड ६५ लाख ठगी मुद्दामा कारागार चलान। उच्च अदालतले तोकेको ५० लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल। मोबाइल बैंकिङ र…

Arjun Basnet 5 months अघि

धरानका बराह र श्रेया सहकारीमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। दुवै सहकारीका अध्यक्ष फरार छन्, जसमध्ये श्रेयाका अध्यक्ष लोकबहादुर लिम्बु विदेश पुगेका छन्…

Arjun Basnet 5 months अघि

मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोड भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भई विगत दुई वर्षभित्र नेपाली नागरिकहरूको ७२ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा…

Arjun Basnet 5 months अघि

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…

Arjun Basnet 5 months अघि