दीपक भट्टसहित ८६ जनाविरुद्ध अर्बौंको शंकास्पद कारोबारमा मुद्दा
दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरूमाथि बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चार वटा मुद्दा दायर भएको छ। भट्टको हकमा…
ट्याग
#वित्तीय अपराध
10 समाचारहरू
नेपालको वित्तीय इतिहासकै ठूलो अपराध: ३९ विरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बको मुद्दा
नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…
२७ अर्बको वित्तीय अपराध: ८६ जनाविरुद्ध चार अदालतमा मुद्दा दायर
शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…
एनआईएमबी बैंकका कर्मचारी १ करोड ६५ लाख ठगी मुद्दामा कारागार चलान
एनआईएमबी बैंकका कर्मचारी रिसभ कार्की १ करोड ६५ लाख ठगी मुद्दामा कारागार चलान। उच्च अदालतले तोकेको ५० लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल। मोबाइल बैंकिङ र…
धरानका दुई सहकारीमा १२ अर्ब हिनामिना, अध्यक्ष फरार
धरानका बराह र श्रेया सहकारीमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। दुवै सहकारीका अध्यक्ष फरार छन्, जसमध्ये श्रेयाका अध्यक्ष लोकबहादुर लिम्बु विदेश पुगेका छन्…
मोबाइल बैंकिङ ठगी: ७२ करोड बढी रकम जोखिममा, असुली दर न्यून किन?
मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोड भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भई विगत दुई वर्षभित्र नेपाली नागरिकहरूको ७२ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा…
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार विस्तार: वित्तीय अपराधमाथि कडा निगरानीको संकेत
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…
नक्कली नोटको कारोबार: २ करोड रुपैयाँ सहित ६ जना पक्राउ — कसको यो ठगी धन्दा?
उदयपुरका एक कपडा व्यापारीसहित ६ जनालाई प्रहरीले २ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोटसहित पक्राउ गरेको छ। यो संगठित गिरोहले उच्च गुणस्तरको नक्कली नोट बजारमा चलाउने…
दृष्टिविहीनको ७० लाख ठगी गर्ने एभरट्रस्ट सहकारी सञ्चालक फरार: सरोकारवाला निकाय किन मौन?
दृष्टिविहीन व्यक्तिले बाटोमा गीत गाएर कमाएको ७० लाख रुपैयाँ एभरट्रस्ट सहकारीले ठगी गरेको छ। सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता र न्यायको खोजीमा छन्।…
सार्वजनिक जीवनमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गरौं: नेता पुन, कालोधनलाई वैध बनाउन नहुनेमा जोड
नेकपा नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि…