नेपालको वित्तीय इतिहासकै ठूलो अपराध: ३९ विरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बको मुद्दा
नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…
ट्याग
#मनी लाउन्डरिङ
5 समाचारहरू
शंकर ग्रुपका शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
शंकर ग्रुपका व्यवसायी शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ। बीमा र वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी…
२२ अर्ब ३९ करोडको बिगो दाबी: ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण…
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार विस्तार: वित्तीय अपराधमाथि कडा निगरानीको संकेत
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिरासत बसाइ लम्बियो, १२ दिन थप
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थप १२ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरूको इजलासले…