अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्यो
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना ईकाई (एफआईयू) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यसलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ।
अपराधमा संलग्नको नयाँ तरिका: मूल्यमा खेलबाड
प्रतिवेदनअनुसार, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले व्यापारिक कारोबारलाई माध्यम बनाएर अवैध रकमलाई वैध बनाउन वस्तुको मूल्य बढी वा कम देखाउने गरेका छन्। नक्कली ढुवानी विवरण तयार पार्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
गाडीका पार्टपुर्जा आयातमा शंकास्पद मूल्य निर्धारण
विशेषगरी गाडीका पार्टपुर्जा जस्ता वस्तुहरूको आयातमा मूल्य निर्धारणमा शंकास्पद गतिविधिहरू देखिएका छन्। यसबाट अवैध पैसालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सजिलो हुने गरेको छ।
अवैध कारोबारले राजस्व र बजारमा विकृति
यस्ता गतिविधिले अन्ततः वस्तुको मूल्यवृद्धिका रूपमा आम नागरिकलाई असर पार्नेछ। अवैध पैसाको प्रयोगले बजारमा विकृति ल्याउनुका साथै राज्यको राजस्वमा समेत नोक्सानी पुर्याउने सम्भावना छ।
एफआईयूको आगामी कदम: थप अनुसन्धान र सिफारिस
एफआईयूले यस प्रवृत्ति रोक्नका लागि थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
