गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप, पदमा फर्किए
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि राजीनामा दिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप थन्क्याइएको छ। उनी गृह मन्त्रालयमा फर्किएको १० दिन…
ट्याग
#सम्पत्ति शुद्धीकरण
61 समाचारहरू
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा: व्यवसायी भट्ट र अग्रवाल थुनामा
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाएको छ। उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ र मुद्दाको थप प्रक्रिया थुनामै…
पूर्वराज्यमन्त्री साहको सम्पत्ति मुद्दा सर्वोच्चमा, फैसलाको पर्खाइ
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचारमा ४ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ वर्ष कैद…
रुपन्देही अदालतबाट रवि लामिछानेसहितका आरोपीबाट थप दुई अभियोग फिर्ता
रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ। अदालतले सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायमै…
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा: भट्ट र अग्रवालको बयान नसकिँदा न्यायिक हिरासतमा
• सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको बयान नसकिएको छ। • बयान नसकिएपछि दुवै जनालाई विशेष अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ। •…
आयातित वस्तुको मूल्यमा खेलबाड: सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ तरिका
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना ईकाई (एफआईयू) को अध्ययनले गाडीका पार्टपुर्जा जस्ता वस्तुको मूल्यमा शंकास्पद…
दीपक भट्टसहित ८६ जनाविरुद्ध अर्बौंको शंकास्पद कारोबारमा मुद्दा
दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरूमाथि बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चार वटा मुद्दा दायर भएको छ। भट्टको हकमा…
नेपालको वित्तीय इतिहासकै ठूलो अपराध: ३९ विरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बको मुद्दा
नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…
शंकर ग्रुपका शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
शंकर ग्रुपका व्यवसायी शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ। बीमा र वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी…
दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भट्टमाथि हिमालयन…