अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८१ फागुनदेखि ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताए। राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, २०८३ माथि विचार गर्ने प्रस्ताव…
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि राजीनामा दिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप थन्क्याइएको छ। उनी गृह मन्त्रालयमा फर्किएको १० दिन…
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाएको छ। उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ र मुद्दाको थप प्रक्रिया थुनामै…
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचारमा ४ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ वर्ष कैद…
रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ। अदालतले सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायमै…
• सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको बयान नसकिएको छ। • बयान नसकिएपछि दुवै जनालाई विशेष अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ। •…
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना ईकाई (एफआईयू) को अध्ययनले गाडीका पार्टपुर्जा जस्ता वस्तुको मूल्यमा शंकास्पद…
दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरूमाथि बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चार वटा मुद्दा दायर भएको छ। भट्टको हकमा…
नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…
शंकर ग्रुपका व्यवसायी शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ। बीमा र वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी…
