८१ जनाविरुद्ध २३ अर्बको मुद्दा: भट्ट, अग्रवाल, गोल्छासहित ठूला व्यवसायी मुछिए
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छासहित ८१ जनाविरुद्ध २३ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबीसहित तीन फरक मुद्दा दायर गरिएको छ। सम्पत्ति…
ट्याग
#सम्पत्ति शुद्धीकरण
61 समाचारहरू
२७ अर्बको वित्तीय अपराध: ८६ जनाविरुद्ध चार अदालतमा मुद्दा दायर
शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…
२२ अर्ब ३९ करोडको बिगो दाबी: ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण…
दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
व्यवसायी दीपक भट्टसहित ३९ जना र ४ कम्पनीविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। बैंक कर्जा दुरुपयोग गरी…
सचिव पुष्करमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान: प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज प्रकरणको प्रतिध्वनि
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई म्यासेज पठाएको घटनामा विवादित बनेपछि उनी…
राजस्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीको ७० लाख घुस मुद्दामा सुनुवाइ स्थगित
राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। अख्तियारले अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ…
व्यवसायी भट्ट र अग्रवाललाई आठौँ पटक म्याद थप
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यो भट्टका…
टिकटकर तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, करोडौंको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। उनीमाथि एक व्यवसायीलाई 'हनिट्रयाप'मा पारी करोडौं असुल गरेको, संगठित अपराध र सम्पत्ति…
राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशका प्रहरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे तालीम थाल्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतकंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशका हातहतियार विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी विशेष अनुशिक्षण तालिम दिन…
ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी तुलसा अधिकारी थुनामै: अदालतमा बहस नसकिएपछि हिरासतमा
टिकटक स्टार तुलसा अधिकारीलाई ६ करोडभन्दा बढी ठगी आरोपमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई पुनः प्रहरी हिरासतमा पठाइएको…