अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना ईकाई (एफआईयू) को अध्ययनले गाडीका पार्टपुर्जा जस्ता वस्तुको मूल्यमा शंकास्पद…
दीपक भट्ट र उनका साझेदारहरूमाथि बैंक, ब्रोकर र बिमा क्षेत्रमा अर्बौंको शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चार वटा मुद्दा दायर भएको छ। भट्टको हकमा…
नेपालको वित्तीय इतिहासमा पहिलोपटक ३९ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका…
शंकर ग्रुपका व्यवसायी शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ। बीमा र वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भट्टमाथि हिमालयन…
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छासहित ८१ जनाविरुद्ध २३ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबीसहित तीन फरक मुद्दा दायर गरिएको छ। सम्पत्ति…
शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण…
व्यवसायी दीपक भट्टसहित ३९ जना र ४ कम्पनीविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। बैंक कर्जा दुरुपयोग गरी…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई म्यासेज पठाएको घटनामा विवादित बनेपछि उनी…
