ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी तुलसा अधिकारी थुनामै: अदालतमा बहस नसकिएपछि हिरासतमा
टिकटक स्टार तुलसा अधिकारीलाई ६ करोडभन्दा बढी ठगी आरोपमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई पुनः प्रहरी हिरासतमा पठाइएको…
ट्याग
#सम्पत्ति शुद्धीकरण
72 समाचारहरू
चोर पक्राउ: करोडौंको सम्पत्ति जोड्ने प्रेम थारुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
चोरीलाई पेसा बनाएर करोडौंको सम्पत्ति जोड्ने प्रेम थारुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले उनको घरबाट करोडौंको गाडी, सुन र विदेशी मुद्रा बरामद गरेको…
सहकारी ठगी: इच्छाराज तामाङलाई जेल, जीबी-छविलाई उन्मुक्ति?
विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। तर,…
कास्की अदालतले रविविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा हटायो
कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी रवि लामिछाने, जीबी राई लगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाएको छ । अदालतले पीडितको रकम…
व्यवसायी भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उक्त समूहले पाँच कम्पनीबाट करिब…
एनसेलको एसएमएस गेटवे: लगानीकर्ताकै कम्पनीलाई जिम्मा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका
एनसेलले आफ्नै लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको सिङ्गापुरस्थित स्मार्ट जेन पीटीई लिमिटेडलाई अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस गेटवे दिएको खुलासा भएको छ। यस सम्झौतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटको गम्भीर…
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सबै शक्ति लगाइने: अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निकाल्न सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एसिया प्रशान्त मुद्रा शुद्धीकरण निगरानी समूहका उपकार्यकारी…
हिरासतमा सुलभलाई आइप्याड: प्रहरीमाथि छानबिन समिति गठन
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग ललितपुर प्रहरी हिरासतमा आइप्याड फेला परेपछि प्रहरीमाथि उच्चस्तरीय छानबिन सुरु भएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले डीआईजी…
देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस प्रक्रिया: इन्टरपोललाई कागजात पठाइयो
इन्टरपोलले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिसका लागि थप कागजात मागेपछि एनसीबीले पठायो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवा दम्पती फागुन १४…
भट्ट-अग्रवाल प्रि-आइपिओ बदमासी: आठ इन्स्योरेन्स कम्पनी छानबिनमा
व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जोडिएका आठ इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ। धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार प्रि–आइपिओ र कृत्रिम कारोबारमार्फत अर्बौंको…