राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। अख्तियारले अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ…
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यो भट्टका…
टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। उनीमाथि एक व्यवसायीलाई 'हनिट्रयाप'मा पारी करोडौं असुल गरेको, संगठित अपराध र सम्पत्ति…
नेपाल राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतकंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशका हातहतियार विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी विशेष अनुशिक्षण तालिम दिन…
टिकटक स्टार तुलसा अधिकारीलाई ६ करोडभन्दा बढी ठगी आरोपमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई पुनः प्रहरी हिरासतमा पठाइएको…
चोरीलाई पेसा बनाएर करोडौंको सम्पत्ति जोड्ने प्रेम थारुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले उनको घरबाट करोडौंको गाडी, सुन र विदेशी मुद्रा बरामद गरेको…
विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। तर,…
कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी रवि लामिछाने, जीबी राई लगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाएको छ । अदालतले पीडितको रकम…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उक्त समूहले पाँच कम्पनीबाट करिब…
एनसेलले आफ्नै लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको सिङ्गापुरस्थित स्मार्ट जेन पीटीई लिमिटेडलाई अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस गेटवे दिएको खुलासा भएको छ। यस सम्झौतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटको गम्भीर…
