एनसेलले आफ्नै लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको सिङ्गापुरस्थित स्मार्ट जेन पीटीई लिमिटेडलाई अन्तर्राष्ट्रिय एसएमएस गेटवे दिएको खुलासा भएको छ। यस सम्झौतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटको गम्भीर…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निकाल्न सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एसिया प्रशान्त मुद्रा शुद्धीकरण निगरानी समूहका उपकार्यकारी…
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग ललितपुर प्रहरी हिरासतमा आइप्याड फेला परेपछि प्रहरीमाथि उच्चस्तरीय छानबिन सुरु भएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले डीआईजी…
इन्टरपोलले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिसका लागि थप कागजात मागेपछि एनसीबीले पठायो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवा दम्पती फागुन १४…
व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जोडिएका आठ इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ। धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार प्रि–आइपिओ र कृत्रिम कारोबारमार्फत अर्बौंको…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टका मुख्य साझेदारहरू फरार भएका छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी तीव्र पारेको छ। यो प्रकरणले ठूलो आर्थिक अनियमितता र…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आठ वटा बिमा कम्पनीका प्रवर्द्धक सेयरधनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनीहरूलाई सेयर खरिद गर्दा तिरेको प्रिमियम रकमको स्रोत खुलाउन…
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थप १२ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरूको इजलासले…
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र छोरा जयप्रकाश देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले अस्वीकार गरेको छ। यसले उनीहरूविरुद्धको मुद्दामा नयाँ मोड ल्याएको…
