सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टका मुख्य व्यावसायिक साझेदारहरू अहिले फरार छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी तीव्र पारेको छ भने केही साझेदार विदेश भासिएको आशंका गरिएको छ। यो प्रकरणले ठूलो आर्थिक अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- व्यवसायी दीपक भट्टका मुख्य साझेदारहरू सुलभ अग्रवाल, उपेन्द्र हिरावत, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता र ऋषिराज मोर फरार छन्।
- सुलभ अग्रवाल पक्राउ परिसकेका छन्, तर अन्य फरार साझेदारहरूको खोजी जारी छ।
- उपेन्द्र हिरावत नेपालमा नभएको र रोहित गुप्ता पनि विदेश गएको आशंका छ।
- क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष ऋषिराज मोर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा तानिएपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्।
- भट्टले विभिन्न कम्पनीबाट रकम निकालेर सेयर खरिद गरेको र यसमा मोरको पनि संलग्नता देखिएको छ।
- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा व्यवसायी दीपक भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, एचएलआइ लार्ज क्याप फन्ड र हिमालयन क्यापसर्ब जस्ता कम्पनीबाट करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकालेर सेयर खरिद गरेको पाइएको छ। यसमा क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष ऋषिराज मोरको पनि करिब २३ करोड रुपैयाँको संलग्नता देखिएको अनुसन्धानले खुलाएको छ। भट्टले जनताको पैसाबाट नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, गार्जियन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो लाइफमा ठूलो मात्रामा सेयर खरिद गरेको अभिलेखले देखाउँछ। यो रकम भृकुटी ब्रोकरमार्फत मोरसम्म पुगेको पाइएपछि विभागले मोरसँग बयान लिएको थियो, तर बयानपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन्।
यसैगरी, सुलभ अग्रवालको संलग्नतामा आठ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थापक सेयर खरिद प्रक्रियाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। अग्रवालकी पत्नी शुभी अग्रवाल पनि छानबिनको दायरामा छिन्। शुभीले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत गरेको धितोपत्र कारोबारमा अग्रिम रकम जम्मा नगरी कारोबार गर्ने र ब्रोकरलाई ठूलो रकम बुझाउन बाँकी राखेको पाइएको छ। उनले नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गरेको देखिएको छ।
फरार साझेदारहरूको खोजी
प्रहरीका अनुसार, व्यवसायी भट्टका साझेदार उपेन्द्र हिरावत नेपालमा नभएको र उनी कहाँ छन् भन्ने यकिन छैन। अर्का साझेदार राजबहादुर शाह, जो एक समय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने मदिरा उद्यमीका रूपमा सम्मानित भएका थिए, उनी पनि अहिले बेपत्ता छन्। रोहित गुप्ताको पनि अत्तोपत्तो छैन र उनी पनि विदेश गएको आशंका गरिएको छ। यी फरार व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
अधिकारीहरूको भनाइ
सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘अपराधको प्रमाण र कानुनअनुसार प्रहरीबाट अनुसन्धान हुन्छ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यस विषयमा थप विवरण दिन सकेन।
अब प्रश्न उठ्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो ठूलो जालोमा संलग्न फरार व्यक्तिहरू कहिले कानुनी कठघरामा आउनेछन्? र, जनताको रकमको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कहिले कारबाही हुनेछ?
