सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उक्त समूहले पाँच कम्पनीबाट करिब…
व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जोडिएका आठ इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ। धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार प्रि–आइपिओ र कृत्रिम कारोबारमार्फत अर्बौंको…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टका मुख्य साझेदारहरू फरार भएका छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी तीव्र पारेको छ। यो प्रकरणले ठूलो आर्थिक अनियमितता र…
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले थप १२ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरूको इजलासले…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा रहेका दीपक भट्टलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यो आदेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको प्रक्रियामा नयाँ…
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले विभागलाई आफैंले…
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको पहलमा खोलिएका आठ वटा बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूको लगानीको स्रोतबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेको छ।…
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा परेका व्यवसायी दीपक भट्टको पहलमा खोलिएका आठ बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको लगानीबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेको छ। यस अनुसन्धानले…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आठ वटा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूलाई उनीहरूले प्रिमियमबापत बुझाएको रकमको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र…
धितोपत्रको मूल्यमा हेरफेर गर्ने संगठित गिरोहमा व्यवसायी नेता शेखर गोल्छाको संलग्नताको प्रारम्भिक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ। दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रकरणमा थप रहस्य खुलेको…
