२७ अर्बको वित्तीय अपराध: ८६ जनाविरुद्ध चार अदालतमा मुद्दा दायर
शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकसहित ८६ जनाविरुद्ध २७ अर्ब ८० करोड बिगो दाबी गर्दै चार वटा वित्तीय अपराधका मुद्दा दायर भएको छ।…
ट्याग
#दीपक भट्ट
33 समाचारहरू
धितोपत्र बजारमा चलखेल: ८१ जनाविरुद्ध १ अर्ब १४ करोडको मुद्दा
धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा कृत्रिम कारोबार गरी मूल्यमा चलखेल गरेको अभियोगमा ८१ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यसमा १…
२२ अर्ब ३९ करोडको बिगो दाबी: ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण…
दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
व्यवसायी दीपक भट्टसहित ३९ जना र ४ कम्पनीविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ। बैंक कर्जा दुरुपयोग गरी…
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना छ। यो समाचारको थप विवरण आउन बाँकी छ।
व्यवसायी भट्ट र अग्रवाललाई आठौँ पटक म्याद थप
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यो भट्टका…
दीपक भट्ट प्रकरण: ५६ लगानीकर्ताको सेयर रोक्काको निर्देशन
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दीपक भट्ट प्रकरणमा जोडिएका ५६ जना लगानीकर्ता तथा कम्पनीका उच्च अधिकारीको सेयर रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। उनीहरूको लगानी विवरण खुलाएर…
व्यवसायी भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उक्त समूहले पाँच कम्पनीबाट करिब…
भट्ट-अग्रवाल प्रि-आइपिओ बदमासी: आठ इन्स्योरेन्स कम्पनी छानबिनमा
व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल जोडिएका आठ इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ। धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार प्रि–आइपिओ र कृत्रिम कारोबारमार्फत अर्बौंको…
व्यवसायी भट्टका फरार साझेदार: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा को-को छन् फन्दामा?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टका मुख्य साझेदारहरू फरार भएका छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी तीव्र पारेको छ। यो प्रकरणले ठूलो आर्थिक अनियमितता र…