शंकर ग्रुपका व्यवसायी शुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दा दायर भएको छ। विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार यो अभियोजनपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हो।
अभियोजनपत्र अनुसार, अग्रवालले विभिन्न बीमा तथा वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्दै संगठित रूपमा बजारमा चलखेल गरेको, शेयर मूल्य प्रभावित पारी व्यक्तिगत लाभ लिएको र त्यसबाट प्राप्त रकम शुद्धीकरण गरेको आरोप छ।
अग्रवालले नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर मूल्य प्रभावित पार्न हिमालयन रिइन्सुरेन्स, हिमालयन क्यापिटल, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सलगायत संस्थाको रकम प्रयोग गरेको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ। यसबाट मात्रै १७ अर्ब ४८ करोड २ लाख ८८ हजार २२० रुपैयाँ ९६ पैसा बिगो कायम हुने दाबी छ।
गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य प्रभावित पार्न हिमालयन रिइन्सुरेन्सको रकम दुरुपयोग गरी पत्नी सुची अग्रवाल र सहप्रतिवादी ऋषिराज मोरको नामबाट शेयर कारोबार गरी २ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख २५ हजार २९४ रुपैयाँ १० पैसा लाभ लिएको अभियोग छ।
अध्यक्ष अग्रवालकै अवस्थामा कृष अग्रवालको नाममा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त ३२ करोड ८३ लाख ८० हजार २०२ रुपैयाँ ३२ पैसालाई पनि कसुरजन्य आम्दानी दाबी गरिएको छ। सुची अग्रवालले बृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रालिबाट ६२ करोड ८९ लाख ५६ हजार ३७१ रुपैयाँ ७० पैसा अपचलन गरेको अभियोग छ।
बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ ७० पैसा समेत बिगोमा समावेश छ। बीमा ऐनअन्तर्गत हिमालयन रिइन्सुरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, हिमालयन क्यापिटल तथा बृकुटी स्टक ब्रोकरमार्फत ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२७ रुपैयाँ ५३ पैसा शुद्धीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्तिको कारोबार, प्राप्ति, धारण वा प्रयोग गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर मानिन्छ। सोही आधारमा अग्रवालविरुद्ध विभिन्न मूल कसुरबाट प्राप्त रकमलाई शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो।
यो प्रकरण पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्रका ठूला सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा मध्ये एक मानिएको छ।
