लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा २०८३ कात्तिक १ गते शनिबार ललितपुरको सानेपाबाट पक्राउ गरिएको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी दिलिप घिमिरेले भट्ट पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन्।
भट्टमाथि बिचौलिया ईनम सापकोटासँगको आर्थिक कारोबार र ठूला वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउन चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यसअघि, उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो, तर अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ।
ईनम सापकोटाको बयान र आर्थिक कारोबार
प्रहरीका अनुसार बिचौलिया ईनम सापकोटाको बयान, फोन सम्पर्क र अन्य गतिविधिमा संलग्नता देखिएपछि सुशील भट्टलाई पक्राउ गरिएको हो। सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। ईनम सापकोटा र सुशील भट्टबीच आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण भेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
सापकोटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर चलखेल गरेको आरोपमा समेत तानिएका व्यक्ति हुन्। सापकोटाको मोबाइल जाँचपछि अदालतमा चलखेल, बढुवा र मुद्दा मिलाउने आश्वासन, ठेक्कापट्टा तथा विदेशमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
दीपक भट्टलाई छुटाउने चलखेल
व्यवसायी दीपक भट्ट, जो सुशील भट्टका भाइ हुन्, ठूला वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा २०८२ चैतदेखि थुनामा छन्। दीपकलाई छुटाउन पछिल्लो समय चलखेल भएको विषयमा सरकारले छानबिन गरिरहेको थियो। यसै क्रममा सुशील भट्टको संलग्नता देखिएको हो।
दीपक भट्टलाई २०८२ चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्टको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्था
सुशील भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा बिगो खुलेकोमा बिगोको पाँच गुणासम्म जरिबाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
यस ऐनले कसुर गर्न उद्योग गर्ने, गर्न मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन दिनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले भट्टमाथि लाग्न सक्ने दण्डको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नेपाल सरकारबाट २०६८ असार ३१ मा स्थापना भएको निकाय हो, जसले गैरकानूनी कमाइ र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्ध अनुसन्धान गर्छ।
भट्टको पृष्ठभूमि र पूर्व नियुक्ति
सुशील भट्टलाई २०७७ साउन १९ गते चार वर्षका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरिएको थियो। उनको कार्यकाल सकिएपछि यो पद रिक्त थियो। लगानी बोर्डको सीईओका रूपमा उनको कार्यकाल २०८१ साउन १९ मा समाप्त भएको थियो।
अनुसन्धानको आगामी दिशा
सुशील भट्टमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा थप प्रमाणहरू संकलन भइरहेका छन्। ईनम सापकोटा र सुशील भट्टबीचको आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। दीपक भट्टलाई छुटाउन भएको चलखेलमा अन्य को-को संलग्न छन् भन्नेबारे पनि अनुसन्धान जारी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान जारी राख्नेछ।
यसअघि: लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ सुशील भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत पक्राउ
